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【“经营合规”专项行动】加强制度体系建设 保障经营合规管理

作者:党群部信息发布     发布时间:2022年04月20日 浏览量:

  资产经营公司积极落实集团“十四五”高质量发展要求,扎根存量资产盘活平台的功能定位,紧密围绕“盘活土地资源,实现资产价值最大化”这一中心目标,从实际出发,结合“经营合规管理年”工作部署,全面推进合规管理制度体系建设。

  公司制度体系建设以“制度从简、管理高效、执行明确”为基本原则,采用“分层授权、逐级细化、一贯到底、持续改进”的总体逻辑,具体制度编制按照“基本制度把方向、管理办法定标准、工作细则制流程、指引导则做支撑”的思路分类执行。

  总体协调,作为专项任务。为保障合规经营,满足业务快速开展需要,公司高度重视制度体系建设,将其列为专项任务进行重点督导。指定综合管理部牵头抓总,法律合规部保障审核,各部室指派专人负责,每月中召开碰头会协调解决过程问题,从组织机制上确保制度体系建设按节点推进。

  制度分级,形成制度框架。公司将集团公司既有制度体系与自金沙城娱乐场所处行业特性和发展方向相结合,对比分析样本制度体系的框架构成、管理层级和界面处理方式,厘清业务领域和上下位关系,积极构建由基本制度、管理办法和工作细则三个层级制度类别以及补充指引导则和作业指导书两个层级补充类别构成的制度架构体系。

  实施分批,拟定编制计划。公司将制度编制总体计划横向分为夯实基础、覆盖重点、全面完善三个批次,分别划分对应的编制目标,分层搭建、逐级细化。整体充分考虑各制度审议审批权限,以董事会定期会议为基本节点,以经营决策委员会月度主席会为过程节点,按节点倒排不同阶段的编制清单,最终形成《资产经营公司制度汇总与计划表》并予以执行。

  夯实基础,保障前置条件。通过建立党委会、董事会、经营决策委员会三项议事规则和“三重一大”管理办法,为制度的审议审批打开通道;重点抓住《权责清单》,全面明晰290个决策事项权责划分;推进法人治理、合规风控、财务产权等底层制度建设,实现纲举目张,为相关制度编制审议奠定基础;通过内部控制管理、制度体系文件管理及编制细则等制度文件为其他制度编制提供前置条件。

  重点先行,突出业务匹配。本着急用先行、重要先上的原则,在基本制度文件的框架下延伸制定工程进度、招标采购等主要管理办法,明确控制措施和程序,厘清管理标准和边界。紧密联系行业特点,针对设计、工程、营销等正在实施开展的重点业务领域开展导则指引编制。通过编制作业指导书和操作卡片的方式将当前分散在各具体成员中的管理经验、技术积累、知识要点进行文本固化。

  整体融合,同步信息化建设。公司制度建设和信息化建设同步运行,交叉互补。在制度起始即推进“制度流程化、流程表单化、表单信息化”工作,通过大量运用指引导则和作业指导书定义具体工作流程,为信息化建设提供内容支持。结合信息化建设为制度建设提供要点,适度修正制度编制计划和深度,针对信息化需要精细作业流程和操作表单,进一步明确具体程序和标准要求。

  交叉宣贯,推进制度落地。公司推进制度落地,采用三阶段持续宣贯,前期履行制度编制程序,广泛征询意见;中期履行制度公示程序,以文本公示、制度答疑、专项宣贯等促进制度推广;后期结合业务开展需要,特别是融合具体业务活动交叉推行制度宣贯,针对性推进制度落地。通过多管齐下,持续建立和完善具有公司特色的务实管用的合规制度体系,全面保障公司高质量发展。

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